주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

당사는 상법 제 363조와 정관 제 20조에 의거 제 50기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

-  아           래  -

1. 일    시 : 2020년 3월 25일(수요일) 오전 9시 00분 

2. 장    소 : 서울시 영등포구 국회대로750, 금산빌딩 11층 1112호

3. 회의 목적 사항 

가. 보고사항
  (1) 감사보고
  (2) 영업보고
  (3) 내부회계관리제도 운영실태보고
  (4) 외부감사인 변경 선임 보고

나. 부의사항
 - 제1호 의안 : 제50기(2019.1.1. ~ 2019.12.31.) 재무제표(이익잉여금

처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 1인)
   제2-1호 의안 : 사내이사 선임 (후보 : 조승현)
   제2-2호 의안 : 사외이사 선임 (후보 : 구성회)

 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (후보 : 정해영)

 - 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

 - 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항

「상법」 제 542조의4 제3항에 의거 경영참고사항 등을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

  - 본인 직접 행사 : ①주주총회 참석장 ②신분증(외국인의 경우 투자등록증) 지참
  - 대리 행사 : ①위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감날인) 원본
                ②주주총회 참석장 또는 주주의 신분증 사본
                ③대리인 신분증 지참

나. 전자투표에 의한 행사

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님께서는 이번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

ㆍ전자투표시스템 또는 전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소
   「https://vote.samsungpop.com」

ㆍ전자투표 행사 또는 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 10일 ~ 2020년 3월 24일

  (기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 투표 가능하나 행사기간 마지막날은
   오후 5시까지만 가능)

ㆍ전자투표 행사 또는 전자위임장 수여방법 : 전자투표시스템에서 본인 인증을 통해 주주 본인 여부 확인 후 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

  (본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인)

다. 의결권 대리 행사
회사 홈페이지(http://www.singsong.co.kr)에 게시된 위임장을 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.
*보내실 곳 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 53-1(여의도동), 6층  
                  신송홀딩스 주식회사 경영기획팀 주주총회 담당자 앞

2020년 2월 26일

신송홀딩스 주식회사

                    대표이사    조 승 현       (직인생략)

- 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무