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제49기 신송홀딩스 정기주주총회 개최 안내 덧글 0 | 조회 169 | 2020-02-21 00:00:00
담당자  

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제 20조에 의거 제 49기 정기주주총회를 아래와 같이

개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


                                            -  아           래  -



1. 일    시 : 2019년 3월 29일(금요일) 오전 9시 00분


2. 장    소 : 서울시 영등포구 국회대로750 금산빌딩 11층

       

3. 회의 목적 사항


   가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 , 내부회계관리제도 운영실태보고


   나. 부의안건
        제1호 의안 :  제49기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

                        및 연결재무제표 승인의 건

         제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

         제3호 의안 : 이사 선임의 건

         제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

         제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건


4. 경영참고사항

상법 제 542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과

명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에

전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.


5. 주주총회 참석시 준비물

  - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

  - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인
                신분증