주주총회 소집공고

(제53기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제 20조에 의하여 제 53기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4에 의하여 소액주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

                           -  아      래  -

1. 일    시 : 2023년 3월 29일(수요일) 오전 9시 00분

2. 장    소 : 서울특별시 마포구 매봉산로 37(상암동), DMC산학협력연구센터
              2층 대회의실

3. 회의 목적 사항 

가. 보고사항
 (1) 감사보고
 (2) 영업보고
 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의사항
- 제1호 의안 : 제53기(2022.1.1. ~ 2022.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
  * 이익배당(안): 현금배당 120원(1주당)
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 1인)
       ·제2-1호 의안: 사내이사 선임(후보: 조승현)
       ·제2-2호 의안: 사외이사 선임(후부: 구성회)
- 제3호 의안:  감사 선임의 건(후보: 정해영)
- 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

가. 전자투표에 의한 행사

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 이번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 코로나19 바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장 드립니다.

●  전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

●  전자투표 행사기간 : 2022년 3월 13일 ~ 2023년 3월 28일

    - 투표시간 : 기간 중 24시간 투표 가능(단, 주총 전일은 오후 5시까지)

●  전자투표 행사방법 : 전자투표시스템에서 본인 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

    - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

●  수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나.  본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

   - 본인이 직접 의결권 행사 : 신분증(외국인의 경우 투자등록증) 지참
   - 대리인을 통한 의결권 행사 

     ① 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재)
     ② 주주의 신분증 사본
     ③ 대리인의 신분증 지참

다.  의결권 대리 행사

주주총회에 참석하지 않으면서 의결권을 직접 행사하지 아니할 경우에는 붙임의 위임장에 서명날인하시어 당사로 우편 송부하여 주시기 바랍니다(신분증 사본 첨부).

  - 수신처 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 53-1, 6층 경영기획팀

5. 경영참고사항 등의 비치

「상법」 제 542조의4에 의한 경영참고사항 등은 당사의 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치(전자공시)하고, 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전에 회사 홈페이지(https://singsongholdings.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.,

6. 기타사항

    - 배당은 보통주 1주당 액면가 기준 24.0%(120원)로 예정하고 있습니다(시가 배당률 : 1.81%).

    - 주주총회 기념품은 제작하지 아니하였사오니, 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

신송홀딩스 주식회사

대표이사 조 승 현 (직인생략)